Среда, 27 января, 2021

Банк «Альянс» подозревают в отмывании денег через «Глобалмани» на оккупированных территориях

Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд Киева.

Правоохранители истребовали документы, которые находятся у ООО «Глобалмани», поскольку считают, что банк «Альянс» через «Глобалмани» проводил платежи в так называемых ДНР и ЛНР.

Это не единственное уголовное дело на банк. ГПУ подозревает, что «Альянс» помог украсть 4 млрд грн в «Нафтогазе» для компаний Дмитрия Фирташа.

Основной владелец банка — это «Альянс» Александр Сосис, младший бизнес-партнер Рината Ахметова. А финкомпания «Глобалмани», по слухам, принадлежит беглому экс-министру финансов времен Януковича Юрию Колобову.

Нацполиция подозревает «Глобалмани» в присвоении миллионов средств клиентов.

Источникdubinsky.pro

Материалы по теме

Азия «поддала газку» НОВАТЭКу

Не за горами ледокольная проводка танкеров по восточному маршруту СМП. Когда НОВАТЭК может отправить танкеры? Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии «покоряют вершины»....

Сергей Курченко и безнаказанность. Почему власть не спешит разбираться с беглым олигархом?

Мнoжecтвo coмнитeльныx cxeм, cвязaнныx c бизнecмeнoм из oбoймы Янукoвичa Сeргeeм Курчeнкo, пo-прeжнeму ocтaютcя нe рaccлeдoвaнными. Срeди ниx — и нынeшняя eгo дeятeльнocть пo рaзoрeнию...

Кабмин повысил минимальную зарплату госслужащим

Правительство Украины утвердило постановление, определяющее Схемы должностных окладов на должностях государственной службы в 2021 году. В частности, установлен новый минимальный должностной оклад. Об этом...
- Реклама-

Топ материалов

“Кислородное голодание” Василия Голубева

Смерть пациентов в ростовской горбольнице №20 может стоить губернатору Василию Голубеву его теплого кресла? Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил ввести временный запрет на плановые...

Ремонт медучреждения в Виннице поручили компании, по работам которой уже идет уголовное дело

Чиновники продолжают безответственно разбрасываться бюджетными средствами, раздавая заказы подозрительным компаниям. Это происходит без аукциона, так как закупки происходят по упрощенной процедуре под коронавирус. На этот...

Полиция проводит обыски в музее Революции достоинства

Полиция проводит обыски в Национальном музее Революции достоинства. Они также проходят и дома у директора музея. Об этом сообщает пресс-служба музея "У нас обыск! В эти...

Под Одессой полиция изъяла нелегального алкоголя на 400 тысяч

Во время обысков в городе Беляевка Одесской области сотрудники полиции, прокуратуры и пограничники изъяли полторы тысячи литров спиртовой смеси, 48 литров готового алкоголя и...

Пьяного сотрудника известного телеканала застали на месте ДТП в Киеве

В подольском районе Киева 7 декабря произошло ДТП с участием сотрудника телеканала "1+1". Об этом сообщается на странице "Киева оперативного" в Facebook. На перекрестке улиц...