Воскресенье, 29 ноября, 2020

Дело миллиардеров из ФСБ подбирается к генералам

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов и экс-начальник банковского отдела этого Управления Кирилл Черкалин начали знакомиться с материалами дела.

Среди прочего в уголовном деле фигурирует эпизод, связанный с банком «Кредит импэкс», в котором бывшие офицеры Управления «К» ФСБ получали несоразмерные со своими должностями и желаниями «чаевые» в размере $100 тыс ежемесячно. Но при обысках у Черкалина и Фролова нашли миллиарды. Значит были и другие, более крупные потоки денег. Куда же делись гораздо более серьезные по суммам взяток эпизоды? Источники утверждают, что они оставлены оперативным сопровождением по делу на закуску для арестованных офицеров.

По словам наших собеседников, следствие сейчас достаточно внимательно анализируют эпизоды хищения из банка «Российский капитал», который как считается, «крышевали» Фролов и бывший 1-й зам АСВ Валерий Мирошников, успевший скрыться за границей. Также у оперативников УСБ ФСБ есть информация, что из этого банка его бенефициар Алексей Иващенко увел около $200 млн.

В кризисную осень 2008 правительство поручило владельцу «НРБ» Александру Лебедеву санацию дырявого банка «Российский капитал» (РосКап). Возглавлявший в то время правление НРБ Аркадий Колодкин начал процедуру санации и обслуживания клиентов «РосКапа». Вскоре после этого Колодкин столкнулся в своей приемной с агрессивно настроенным бывшим начальником управления «К» генералом ФСБ в отставке Сергеевым, который принес в НРБ и в категорической форме потребовал погасить векселя «РосКапа» на 130 млн. рублей (на тот момент – более $4 млн.). Векселя не были фальшивыми, но Колодин в архивах «РосКапа» как ни старался – не мог обнаружить основания и поводы для выпуска этих финансовых обязательств. Позже, Сергеев, подвыпив на очередной встрече, признался, что его просто попросили «фронтануть» историю его бывшие подчиненные, действующие в то время руководители управления «К».

Таким образом и выяснилось, что пенсионер ФСБ генерал Сергеев решил помочь получить ее Фролову и Ко миллионы, украденные ранее из «РосКапа».

Колодкин испугался не гасить эти криминальные «откатные» векселя, но отсрочил их погашение на год, рассказал своему боссу Лебедеву о просьбах, сопряженных с угрозами, со стороны пенсионера-генерала Сергеева.

Лебедев, узнав об этом, не захотел, да и испугался отмывать чужое краденное и поручил разобраться в этой истории. В результате проверок выяснилось, что «РосКап» был большой отмывочной конторой, которая работала под крышей отдельных руководителей управления «К» и АСВ, где все координировали полковник Фролов вместе с Мирошниковым. После того, как Лебедев, вероятно перепутав Москву с Лондоном и наш менталитет с английским, принялся писать открытые письма, над ним разверзлись небеса. Заявления Лебедева лишь спровоцировали К-шников на самозащиту под лозунгом борьбы с нелояльным системе «лондонским олигархом». Они ничего лучше не придумали как возбудитель уголовное дело по факту хищения из «РосКапа» топ-менеджерами НРБ денежных средств через погашение тех самых векселей, которые принес в НРБ Сергеев. Лебедев провоевал как мог с Фроловым и Ворониным несколько лет, пока Фролова не уволили с Лубянки «в связи с утратой доверия».

После многочисленных проверок со стороны ЦБ, инициированных Ворониным и Фроловым в период их реального влияния на Регулятора, НРБ растерял всю клиентскую базу и в прошлом году был продан по номиналу консорциуму государственных ГТЛК/ЕАБР. Теперь старый «воровской» архив Иващенко, Фролова, Сергеева неожиданно оказался в руках службы безопасности госкомпании. Дело за малым: выемка, рапорт, допрос испуганных соучастников и/или обиженных свидетелей обвинения. В НРБ после всего этого даже бухгалтера осудили всего лишь условно. Бывший банкир Иващенко в норме, не в бегах. Странно, что его даже не допросили до сих пор.

Источникrospres.site

Материалы по теме

Денис Буцаев снова в «мусорной реформе»

Несправившийся по меркам 2019 года с мусорной реформой Денис Буцаев вновь возглавил публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» (РЭО). Казалось бы, в одну реку дважды...

Кого Зеленский согласится сдать американцам

Приход команды Байдена, безусловно, поменяет политику США в отношении Украины. Мы надеемся на улучшение отношений. Но многое будет зависеть от того, как быстро заживут...

От Роснефти до Майорки

От крупнейшего трейдера "Роснефти" правоохранители могут прийти к целой сети офшорных контор, завязанных на иностранном "подставном" бизнесмене? После ареста главы одного из крупнейших трейдеров "Роснефти",...
- Реклама-

Топ материалов

Кассовые аппараты могут стать обязательными лишь для части ФЛП

Сроки введения РРО хотят перенести для всех ФЛП, кроме тех, кто занимается рисковыми видами деятельности. Соответствующие изменения внесли в законопроект, заявил председатель комитета Верховной рады...

Ученые рассказали, почему на самом деле мы зависим от смартфонов

Согласно исследованию Лондонской школы экономики и политических наук (LSE), зависимость от смартфона вряд ли будет вызвана уведомлениями. Ученые обнаружили, что 89% взаимодействий с телефонами...

Куда пропал директор бастрыкинской фирмы в Чехии?

В редакцию поступили документы о бизнесе в Праге, в котором долгие годы принимал участие глава одной из ключевых российских спецслужб Александр Бастрыкин. На сведения...

Что расскажет топ-менеджер “Россети Кубань” Максим Щепакин в СК?

В начале октября в Краснодаре суд арестовал заместителя гендиректора региональной электросетевой компании. Топ-менеджера подозревают в «обещании посредничества во взяточничестве» (ч.5 ст.291.1 УК РФ). По...

Сюрприз будущим первокласникам от Минобразования

И. о. главы Минобразования Украины утверждает, что слухи о возвращении к 10-летнему образованию — фейк. Зато существует вероятность начала обучения с пяти лет. Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет...