Воскресенье, 24 января, 2021

Зятя Мишустина связали с делом о махинациях с НДС на рекордную сумму

Бизнесмен Александр Удодов, который приходится зятем премьер-министру и экс-главе ФНС Михаилу Мишустину, подозревается европейскими правоохранителями в причастности к одной из самых крупных афер с НДС в истории России — на 5,2 млрд рублей, утверждают журналисты-расследователи.

Прокуратура в Германии несколько лет назад начала расследование в отношении Удодова в качестве владельца логистической компании VG Cargo по подозрению в отмывании денег.

Немецкое следствие обратилось к российским коллегам за правовой помощью. Генпрокуратура ответила, что ведется расследование хищения под видом возмещения НДС и Удодов имеет статус свидетеля — для обвинений «нет достаточных оснований»

Предполагаемым организатором схемы, по данным издания, оказался уехавший в Соединенные Штаты предприниматель Сергей Данилочкин. В 2014 году, как писало ПАСМИ, его арестовали заочно. Беглый бизнесмен подтвердил, что Удодова допрашивали в качестве свидетеля. По делу Данилочкина был осужден, в частности, экс-сотрудник МВД Дмитрий Христофоров.

Вывод о том, что Удодов может быть связан с расследованием в отношении Данилочкина, издание делает на основе документов, полученных в швейцарском суде. Согласно ответу Москвы немецкой прокуратуре, хищение НДС фиктивными организациями за несуществующие товары бытового назначения произошло в 2009-2010 годах. Криминальные деньги якобы могли отмывать через VG Cargo.

В центре схемы, согласно заочному приговору Данилочкину, находилась его небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс». Ее сотрудники имели доступ к грузовым декларациям импортеров, вводивших в Россию бытовую технику, одежду и другие товары. По подложным бумагам товар продавали «однодневкам», которые утверждали, что он не был реализован за текущий налоговый период, и получали право на компенсацию НДС.

Почти во всех случаях документы направляли в московские инспекции, ставшие известными из-за дела Сергея Магнитского.

С Удодовым авторы расследования, по их словам, связаться не смогли, правительственная пресс-служба на вопросы также еще не ответила.

Источникpasmi.ru

Материалы по теме

Азия «поддала газку» НОВАТЭКу

Не за горами ледокольная проводка танкеров по восточному маршруту СМП. Когда НОВАТЭК может отправить танкеры? Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии «покоряют вершины»....

Сергей Курченко и безнаказанность. Почему власть не спешит разбираться с беглым олигархом?

Мнoжecтвo coмнитeльныx cxeм, cвязaнныx c бизнecмeнoм из oбoймы Янукoвичa Сeргeeм Курчeнкo, пo-прeжнeму ocтaютcя нe рaccлeдoвaнными. Срeди ниx — и нынeшняя eгo дeятeльнocть пo рaзoрeнию...

Кабмин повысил минимальную зарплату госслужащим

Правительство Украины утвердило постановление, определяющее Схемы должностных окладов на должностях государственной службы в 2021 году. В частности, установлен новый минимальный должностной оклад. Об этом...
- Реклама-

Топ материалов

Кабмин вернул ФЛП «карантинную» помощь на детей

Кабинет Министров принял решение о возобновлении с 1 ноября 2020 года выплат физическим лицам-предпринимателям помощи на детей в связи с введением карантина выходного дня. Соответствующее...

Почему не выполняется бюджет и что будет в следующем году

По данным Министерства финансов, план расходов не выполнен больше, чем на 100 млрд грн, но эксперты все равно сохраняют оптимизм Государственный бюджет Украины на 2020...

Почему Коболев и Рожкова не боятся увольнения

Кабинет Министров с большим опозданием собрался выяснить причины провала амбициозной "Программы 20/20" по добыче газа, а глава НБУ Кирилл Шевченко вынужден мириться с заместителями,...

Одну из партий лишили госфинансирования из-за нарушений в отчете

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование «Батьківщини» Юлии Тимошенко из-за нарушений в финансовом отчете партии - к...

Жилью Петербурга приходит Гарнец

Может ли глава Выборгского района Валерий Гарнец помогать Олегу Дерипаске проводить предполагаемые махинации с жильем в вверенном ему районе? По заверениям злопыхателей, глава администрации Выборгского...